예를 들어, "중국의 통지 1 은행 및 보험 규제위원회, 공공 안보부, 시장 규제 국무부 및 중국 은행, 민간 토토 커뮤니티 행동 및 유지 관리와 관련된 문제에 관한 중국 은행 경제 및 재무 명령 "(은행 및 보험 규제위원회) [2018] No. 10)"3 신용 규칙을 명확하게하고 "중국 인민 공화국의 은행 감독 및 행정법", "상업 은행 법률" 중화 인민 공화국 "및"불법 금융 기관 및 불법 금융 비즈니스 활동에 대한 금지 조치 "및 기타 법적 규범, 단위 나 개인은 토토 커뮤니티 발행 사업에 종사하거나 주로 관여하는 기관을 설립하거나 토토 커뮤니티 발행을 할 수 없습니다. 법에 따라 승인 된 권한의 승인없이 일일 비즈니스 활동.

그러나 우리 국가의 현재 공식 금융 채널은 강력한 개인 요구를 충족시키지 못했고 "전문 토토 커뮤니티 기관"산업이 등장했습니다. 마찬가지로,이 산업은 고대와 현대에 국내외에서 존재했다고 상상할 수 있습니다.

전문 토토 커뮤니티 행동에 대해, 우리나라는 아직 법적 수준에서 명확하게 정의되고 규제되지 않았습니다. 민사 재판의 요구를 해결하기 위해, 최고 인민 법원은 최근 몇 년 동안 사법 해석이나 기타 사법 문서를 공식화하여 관련 격차를 메 웠습니다.

1.

"국가 법원 민사 및 상업 재판 작업 회의의 회의록 발행에 대한 대법원 법원의 통지"(FA [2019] No. 254) 규정 : "[Professional Lender]를 얻지 못하는 경우 법률에 따라 빌려주는 자격은 사업에 종사하는 법적 토토 커뮤니티 활동뿐만 아니라 개인 토토 커뮤니티에 종사하는 비 법적 토토 커뮤니티 또는 사적 인 사람에 의해 수행 될 수 있습니다. 토토 커뮤니티은 법에 따라 유효하지 않은 것으로 간주됩니다.같은 토토 커뮤니티 기관이 일정 기간 내에 유료 개인 토토 커뮤니티 활동에 반복적으로 참여하면 일반적으로 전문 토토 커뮤니티 기관으로 간주 될 수 있습니다. 민간 토토 커뮤니티이 더 활동적이거나 중간 인민 법원이 승인 한 지역의 고위 인민 법원은이 지역의 실제 상황에 따라 특정 인식 표준을 공식화 할 수 있습니다.

위 조항은 전문 토토 커뮤니티의 법적 영향에 대한 분쟁을 제거하고 동시에 "전문 토토 커뮤니티 기관"을 정의하고 하위 법원이 현지 조건에 따라 인정 표준을 개선 할 수 있도록 승인합니다.

"사립 토토 커뮤니티 사건 (2020 년 제 2 차 수정안) (Fashi [2020] No. 17)에 관한 법률의 적용에 관한 몇 가지 문제에 관한 최고 인민 법원의 규정에 대한 후속 공표. "Professional Lender"의 제 13 조, 항 3 항. "다음 상황 중 하나가 발생하면 민간 토토 커뮤니티 계약이 유효하지 않다고 결정해야합니다. (iii)법률에 따라 토토 커뮤니티 자격을 얻지 못한 토토 커뮤니티 기관은 이익의 목적으로 사회의 불특정 개인에게 토토 커뮤니티을 제공".

위의 제 13 조, 항목 3 :에 대한 "대법원 법원의 민간 토토 커뮤니티에 대한 새로운 사법 해석의 이해와 적용에 따라"(2021 년 2 월 1 일, 1 판)

"이 규정을 이해하고 이해하려면 다음 사항에주의를 기울여야합니다.

1. 1.

2.借贷行为以营利为目的。종종 토토 커뮤니티 기관은이자 또는 자본 점령 수수료를 징수하는 한 이익으로 인식 될 수 있으며 높은 이익의 청구를 이익 인식 조건으로 사용하지 않습니다。

3. 이 시점은 사건의 사실과 함께 결정되어야합니다.일정 기간 동안 여러 번 지정되지 않은 여러 사람에게 여러 번실제로 토토 커뮤니티을 철회하고이자 또는 자본 점령 수수료를 징수하는 행위는 전문 토토 커뮤니티로 간주 될 수 있습니다. "

개인 토토 커뮤니티 사건에서 원고는 일반적으로 자연적인 사람이며 일반적으로 관심이 필요합니다. 이는 위의 해석의 첫 두 지점을 충족시키는 것입니다.따라서 원고가 "전문적인 토토 커뮤니티 기관"을 구성하는지에 대한 사 법적 검토의 핵심은 "지정되지 않은 여러 사람의 토토 커뮤니티이 일정 기간 동안 지정되지 않은 여러 사람"。

"일정 기간에 여러 번"란 무엇입니까?

2.

"일정 기간 동안 지정되지 않은 여러 사람에 대한 토토 커뮤니티" "을 명확히하려면기간에 여러 번에 대한 특정 측정 기준은 현지 사법 문서의 형태로 논의되고 규정되어 있습니다.

예를 들어, "Jiangsu Higher People 's Court의 의견은 의심되는 전문 토토 커뮤니티 기관 목록 (시험)"규정 : "2. 모든 풀뿌리 인민 법원은 자신의 실제 조건에 따라 의심되는 전문 토토 커뮤니티 기관 목록을 설정해야합니다. . 개인 토토 커뮤니티의 첫 번째는 관련 사례를 쿼리하는 것입니다.동일한 토토 커뮤니티 기관과 그의 실제 통제 관련 당사자는 원고이며 1 년 이내에 주 전역의 모든 수준에서 인민 법원에서 5 개 이상의 개인 토토 커뮤니티 사건을 제기했습니다, 토토 커뮤니티 기관은 의심되는 전문 토토 커뮤니티 기관 목록에 포함되어야합니다. 사례 재판 또는 기타 수단을 통해 전문 토토 커뮤니티 기관이 전문 토토 커뮤니티 기관으로 결정될 수 있다면 위에서 언급 한 사례 수는 적용되지 않습니다.

예를 들어, "동일한 원고 또는 관련 원고는 2 년 이내에 5 개 이상의 개인 토토 커뮤니티 사건을시 법원에 제출했거나 토토 커뮤니티 기관은 2 년 이내에 사회의 지정되지 않은 사람들에게 자금을 토토 커뮤니티했습니다, 일반적으로 토토 커뮤니티 기관의 토토 커뮤니티 행동이 상업적이라고 판단 할 수 있습니다. "

피고가 원고가 "일정 기간 동안 지정되지 않은 여러 사람으로부터 돈을 토토 커뮤니티한다고 주장하는 경우" "증거를 주장하는 사람"의 일반적인 규칙에 따르면 증거 부담의 배분 문제에서, 해당 증거가 제공되어야합니다. 일반적으로, 최근 몇 년 동안 원고와 그 계열사와 관련된 다른 개인 토토 커뮤니티 사건을 징수하기 위해 피고는 공개 판결 문서에만 의존 할 수 있습니다.

예를 들어, (2019) Guangdong 0306 Minchu No. 2083의 경우 Shenzhen은 다음과 같이 말했습니다. 원고가 높은이자를 청구했지만 지정되지 않은 여러 사람에게 토토 커뮤니티을 제공하지만, 원고는 토토 커뮤니티 활동을 전문으로한다는 것을 증명하지는 못했습니다.

저자가 수색 한 후 피고가 원고가 전문 토토 커뮤니티 기관이라고 주장한 경우, 피고가 증거를 제공 할 수 없었기 때문에 대부분의 사람들은 사법 당국에 의해 받아 들여지지 않았다.

저자가 검색 한 사람은 원고가 개인 토토 커뮤니티 사건의 수에 대한 임계 값을 충족시키지 못했지만 여전히 전문 토토 커뮤니티 기관으로 인식 된 경우가 있습니다. .

예를 들어, 2021 년 6 월 28 일 Wujiang District Suzhou City 법원이 발행 한 "Wujiang Court의 8 가지 전형적인 개인 토토 커뮤니티 사례"에서 "판사 4의 판사"부분은 다음과 같이 말했습니다. .이 경우, Yao는 1 년에 5 번 또는 10 번의 표준을 충족하지 못한 많은 민간 토토 커뮤니티 분쟁에 대해 법원에 고소했지만 Yao와 그의 아내의 은행 계좌에 대한 거래 세부 사항은 요약되었습니다. 그리고 두 사람은 직업 제작 토토 커뮤니티이 요약되었습니다.

물론 피고가 원고의 은행 성명서의 사법 검색을 신청하려는 경우 개인 개인 정보가 포함되어 있기 때문에 엄격한 법정 조건을 충족해야하며 일반적인 사건은 충족하기가 어렵습니다.

3.

"일정 기간 동안 지정되지 않은 여러 사람에게 여러 번 토토 커뮤니티하는"불특정 여러 사람 "에 대해서는 실제로 논란의 여지가있을 수 있습니다. 피고는 한 번 변호했다. 그러므로 구체적이지 않습니다.

최고 인민 법원의 통지, 최고 인민 감독관, 공공 안보부 및 법무부는<불법 대출의 범죄 사건 처리에 관한 몇 가지 문제에 대한 의견을 발표했습니다. " 우리의 설명. 그중 :

"IV,친척 및 친구, 부대의 내부 인력과 같은 특정 대상에 자금을 빌려 주면,이 의견 제 1 조의 조항은 유죄 판결과 처벌의 적용을받지 않아야합니다. 그러나 다음 상황 중 하나가 발생하면 유죄 판결과 선고는 불법적으로 불법적으로 토토 커뮤니티되는 행위와 함께 처리되어야합니다.

(i) 토토 커뮤니티은 친척과 친구, 부대의 내부 인원 등을 통해 지정되지 않은 물건에 발행됩니다.

(ii) 토토 커뮤니티 발행을 목적으로 사회 인원을 내부 인원으로 흡수하는 것;

. "

위의 통지를 해석하기 위해, 최고 인민 법원은 또한 "불법 토토 커뮤니티의 범죄 사건 처리와 관련된 몇 가지 문제에 대한 의견을 이해하고 적용하는 것"을 준비했습니다. 그것은 다음과 같이 말합니다 :

"iv. '사회에서 지정되지 않은 물건에 토토 커뮤니티을 발행하는 것'

"의견"제 4 조는 다른 상황을 구별하고 "사회에서 불특정 한 물건에 대한 토토 커뮤니티을 발행하는 것"을 분명히한다.가해자가 친척 및 친구, 부대의 내부 인원과 같은 특정 물체에만 자금을 빌려 주면 그의 행동은 불법적 인 금융 비즈니스 활동 인 불법 토토 커뮤니티의 비특이적 특성을 준수하지 않으며 고려해서는 안됩니다. 불법적 인 토토 커뮤니티, 그는 사업 범죄의 징계도 없어야합니다.. 그러므로 "의견"제 4 조는 다음과 같이 규정하고있다.

불법 토토 커뮤니티 방법이 사법 관행에서 끊임없이 갱신되는 실제 상황을 고려할 때, 가해자가 친척 및 친구와 같은 특정 물체에 대한 토토 커뮤니티 자금의 이름으로 불법 토토 커뮤니티을 피하기 위해, "의견"의 제 4 조는 상황 중 하나에 다음과 같은 세 가지 유형이 있음을 분명히 명시하고 있으며, 유죄 판결과 선고는 불법적으로 지정되지 않은 물건에 대한 불법 토토 커뮤니티 행위와 함께 처리되어야합니다. ....

위에서, 우리는 토토 커뮤니티 기금이 친척 및 친구와 같은 특정 물체로 제한되면, 단원의 내부 인원으로 제한되는 경우, 사회의 불특정 대상에 대한 토토 커뮤니티의 법적 의미를 구성하지 않습니다. ".

4.

개인 토토 커뮤니티 분쟁에는 많은 법적 문제가 포함될 수 있으며, "전문 토토 커뮤니티 기관"문제는 대략적으로 처리되면 대행사 의견을 제시하고 심지어 사건의 결과에 영향을 줄 수 있습니다.

민간 토토 커뮤니티과 관련된 법적 문제의 이해와 적용은 우리의 관심과 연구가 필요합니다.

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