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  • 규제 업그레이드, 기술 권한 부여 및 비즈니스 기회-검토 및 2024 토토 핫의 금지 규정 준수 분야의 전망

    저자 : Chen Yuchi


    "텍스트의 총 5300 단어가 있으며 전체 텍스트를 읽는 데 약 21 분이 걸립니다"


    2024 년에 중국 토토 핫의 반면 규정 준수 분야가 급증했습니다. 새로운 법률과 규정은 자주 국가 차원에서 발표되었으며, 업계 관행은 지속적으로 심화되었으며, 토토 핫 관리 개념은 동시에 반대의 효율성을 향상시키기 위해 계속 업그레이드되었습니다.


    2024 년 토토 핫 거버넌스 및 규정 준수 관리에서 중요한 문제로서, 반대 방지 분야의 규정은 "법률과 기술의 이중 구동과 문화와 실천에 대한 동등한 강조"의 독특한 특성을 제시합니다. 이 기사는 정책 및 규정, 토토 핫 실무, 미래의 트렌드 및 변호사 산업의 새로운 기회에서 2024 토토 핫 반대 규정 준수 분야를 검토하고 전망 할 것입니다.

    1. 새로운 법률 및 규정이 자주 등장합니다.

    (i) 국가 법률 및 정책의 업그레이드는 사기 준수에 대한 높은 요구 사항을 제시합니다.

    2024 년에, 일련의 사기 법률 및 규정 및 관련 정책이 국가 차원에서 집중적으로 발행되어 금지 규정의 긍정적 인 발전을 표시했습니다.


    1 "형사법 개정 (Twelfth)"은 토토 핫 사기와 관련된 여러 고발을 수정했습니다.

    2024 년 3 월 1 일, "형법 개정 (Twelve)"(이하 "형사 수정안에 대한 형사 수정안")이 공식적으로 시행되었다. 이 개정안은 유사한 사업을 불법적으로 운영하는 범죄, 친척과 친구들을위한 불법적으로 이익을 창출하는 범죄와 같은 토토 핫 사기와 관련된 범죄를 개정했으며, 사법 기관이 상업용 뇌물 수수를 단속 할 수있는 더 강력한 법적 근거를 제공했으며, 토토 핫 반제법 정책 프레임 워크에 큰 영향을 미쳤습니다.


    (1) 불법적으로 유사한 사업을 운영하는 범죄는 공식적으로 유죄 판결을 받았습니다

    "12 개의 형사 개정"조 제 1 조는 형법 165 조에서 이사, 감독자 및 토토 핫의 고위 경영진으로서 다른 회사 및 토토 핫을 포함한 대응 요원으로의 "불법 사업 범죄"의 적용 가능한 주제를 확대합니다. 이는 민간 토토 핫의 고위 경영진이 자신의 직책을 사용하여 자신의 사업을 운영하거나 회사 또는 토토 핫과 동일한 사업을 운영하고 불법적 인 혜택을 얻고 그 금액이 거대하거나 거대하다면 해당 범죄 처벌에 직면하게 될 것임을 의미합니다.


    이 개정은 민간 토토 핫의 고위 경영진에 대한 충성도의 의무에 대한 법적 제약을 강조하고, 토토 핫은 회사와의 경쟁력을 강조하는 비즈니스 활동에 대한 비즈니스 활동을 명확하게 금지하는 고위 경영진이 상급자를 확보하고 상위 관리자를 개선하고, 상위 관리를 개선하고, 상위 관리 및 전제를 개선합니다 관심있는 ICT, 개인 행동으로 인해 회사의 이익에 해를 끼치는 상황의 발생을 방지합니다.


    (2) 친척과 친구를위한 불법 이익 범죄의 확장, 민간 토토 핫은 공식적으로 유죄 판결을받습니다

    "12 개의 형사 개정"제 2 조는 다른 회사 및 토토 핫의 해당 직원에 대한 국유 회사 및 토토 핫의 이사, 감독자 및 선임 관리자로부터 형법 166 조의 "친척 및 친구를위한 불법 이익 범죄"의 해당 주제를 확대합니다. 동시에 "서비스"는 불법 이익 제조 형태 중 하나로 추가되었습니다.


    이 개정은 토토 핫이 선임 경영진이 친척과 친구들에게 불법적 인 혜택을 찾기 위해 자신의 권한을 사용하지 않아야한다는 사기 방지 정책에 명확하게 규정해야합니다. 동시에, 토토 핫은 내부 제어 시스템을 계속 개선하고, 거래 및 서비스 제공 프로세스에 대한 감독 메커니즘을 확립하고, 거래의 공정성과 투명성을 보장하며, 내부 인사의 권력 남용으로 인한 이해의 전달을 엄격히 방지하도록 권장합니다.


    (3) 저렴한 가격 및 판매 자산의 사기 및 사기에서 사기 범죄는 공식적으로 유죄 판결을 받았습니다

    "12 개의 형사 개정 조치"제 3 조는 "저렴한 가격으로 편리성과 사기의 범죄 및 사기의 범죄 및 국유 회사, 토토 핫 또는 우수한 부서에 직접 책임을 맡은 감독관"의 감독관 ""다른 회사 및 토토 핫에 직접 책임을 져야한다 ". 이는 민간 토토 핫의 감독자가 호의를 저지르거나 저렴한 가격으로 할인을하거나 회사 자산을 판매하여 토토 핫의 이익에 상당한 손실을 초래하면 형사 처벌의 범위에도 포함될 것임을 의미합니다.


    이 개정은 모든 토토 핫에 자산 처리 프로세스를 준수하는 관리가 금지 정책의 공식화에서 강조되어야한다고 명확하게 경고합니다. 토토 핫은 자산 평가 및 처분을위한 내부 통제 시스템을 수립하고 개선하고, 자산 거래의 공정성과 투명성을 보장하며, 내부 인력의 호의와 사기로 인한 자산 손실 및이자를 방지해야합니다.


    2. 중국 증권 규제위원회 및 기타 부서는 "자본 시장의 포괄적 인 처벌 및 재무 예방을 추가로 개선하기위한 의견"을 발표했습니다.

    2024 년 7 월, 국무 총회 총회는 중국 증권 규제위원회, 공공 안보부, 국무부 국무부, 국가 규제위원회, 국가위원회, 국가의위원회 및 국가의위원회에 의해 공동으로 공동으로 공식화 된 자본 시장의 포괄적 인 처벌 및 재무 예방에 대한 의견을 전달했다. 이 의견은 법 집행 메커니즘을 최적화하고 책임 노력을 늘리며, 중앙 및 중앙 지역 조정을 강화하며 토토 핫의 내부 통제를 강화하는 측면에서 특정 조치를 제시합니다.


    3 시장 규제는 "제약 토토 핫의 상업용 뇌물 수수 위험 방지에 대한 준수 지침"을 발표했습니다.

    2024 년 12 월 30 일, 시장 규제 주정부는 2025 년 1 월 14 일에 발효 될 "제약 토토 핫의 상업용 뇌물 수수 위험을 방지하기위한 준수 지침"을 통과시켰다. 이것은 제약 산업의 상업용 뇌물 수수의 위험에 관한 국가 차원에서 발행 된 최초의 준수 지침입니다.


    제약 회사의 실제 상태와 함께 지침에는 학업 방문 및 교환, 비즈니스 리셉션, 컨설팅 서비스, 아웃소싱 서비스, 할인 및위원회, 기부 후원, 기부 후원 및 자금 제공, 의료 장비, 임상 연구, 소매 연구 등과 같은 특정 시나리오를 나열합니다. 이 가이드의 출시는 제약 회사와 관련 제 3 자에게 구체적이고 명확하고 운영적인 규정 준수 참조를 제공하는 것을 목표로하며, 토토 핫은 상업용 뇌물 수수 위험을 정확하게 식별하고 효과적으로 제어하고 규정 준수 관리 시스템을 확립하고 개선하고 개선하여 제약 산업의 시장 순서를 지속적으로 표준화하고 정화 할 수 있도록 도와줍니다.


    상기 법률, 규정 및 정책의 도입은 토토 핫을 토토 핫을 다른 수준에서 매일 비즈니스 관리에 통합하여 우리나라의 토토 핫의 법률 시스템을 더욱 개선하고 토토 핫 준수 관리 수준을 개선했습니다.


    (ii) 지역도 명확한 지침을 제공합니다

    지역 차원에서 2024 년에 일부 지방과 도시는 토토 핫의 무결성 및 준수를 더욱 촉진하기 위해 자체 지역 특성 및 산업 구조를 기반으로 주요 산업에 대한 금지 규정 및 정책을 발행했습니다.


    예를 들어, 2024 년 11 월, Zhejiang Industry and Commerce는 "정하 지방의 민간 토토 핫을위한 무결성 및 준수 규정 건설에 대한 지침 (2024 Edition)"을 발표했습니다. 이 지침은 무결성 및 규정 준수 구성을위한 민간 토토 핫의 긴급한 요구에 대응하고, 토토 핫이 무결성 및 규정 준수 시스템을 구축하고 개선하고, 상업용 뇌물 수수 및 기타 사기를 예방하는 능력을 향상시키는 것을 목표로합니다.


    위에서 언급 한 지역 정책의 구현은 지역 경제의 특성과 토토 핫의 실제 요구에 따라 반면 규정 준수 요구 사항을 더 많이 만들었으며, 지역 토토 핫의 무결성 및 불만 건설의 심층적 인 개발을 더욱 촉진했습니다.

    2.

    2024 년, 중국 토토 핫은 점차적으로 수동적 응답에서 활발한 경영으로 전환하여 "사후 감정"에서 "사전 예방"으로 이동하는 경향을 보여 주었다.


    (i) 포괄적 인 준수 관리 시스템 구축

    점점 더 많은 회사가 차지 방지가 법적 요구 사항 일뿐 만 아니라 토토 핫의 지속 가능한 개발에 대한 고유의 필요성임을 인식하고 있습니다. 2024 년에 정책 홍보 및 시장 경쟁의 이중 원동력에 의해 중앙 토토 핫과 일부 주요 민간 토토 핫은 "포인트 예방 및 제어"에서 "체계적인 건설"으로 업그레이드를 완료하는 데 주도했습니다.


    (ii) 고위험 지역에 중점을 둡니다

    FRAUD 방지 규정 준수 관행에서 토토 핫은 입찰, 공급망 관리 및 해외 프로젝트와 같은 고위험 영역에 점차 초점을 맞추고 목표로하는 위험 예방 및 제어 메커니즘을 확립했습니다. 예를 들어, Cofco Group은 특히 입찰 및 공급망 관리에서 해외 농업 투자에서 완전한 위험 예방 및 제어 메커니즘을 적극적으로 확립했습니다.


    (iii) 준수 문화 재배

    "나는 준수하고 싶다"에서 "나는 준수하고 싶어"으로, 토토 핫은 규정 준수 개념을 직원의 전문 윤리 및 행동 강령으로 점차 내부화했다. 예를 들어, ZTE는 규정 준수 관리를 토토 핫 운영에 완전히 통합하여 "I Lod Do"에서 "I Lod Do"로 인력 포지셔닝 및 요구 사항을 통해 고위 경영진에서 중간 수준의 간부 및 모든 직원에 이르기까지 완전한 규정 준수 관리 시스템을 구축했습니다.

    3.

    토토 핫 반대의 분야는 다음과 같은 새로운 개발 동향을 보여줄 수 있습니다.


    (i) 규정이 더욱 엄격 해지고 있습니다.

    시장 환경의 변화와 감독 노력이 증가함에 따라 토토 핫은 법적 및 규제 요구 사항을 엄격하게 직면하게 될 것입니다. 예를 들어, 위에서 언급 한 바와 같이, 중국 증권 규제위원회와 5 개의 부서는 자본 시장 사기에 대한 지침을 발표했습니다. 즉, 금융 사기와 같은 사기 행동에 대한 단속을 더욱 강화하고 회사의 허위 정보 공개와 같은 불법 행동을 처벌합니다.


    (ii) 기술 권한 부여 : 인텔리전스는 사기 방지 수준 향상

    현재, 빅 데이터 및 인공 지능과 같은 기술은 빠르게 발전하고 있습니다. 데이터 분석을 통해 토토 핫은 거래 및 행동을 실시간으로 모니터링하고, 비정상적인 패턴을 식별하고, 잠재적 사기 위험을 즉시 감지하며, 인적 요소의 간섭을 줄일 수 있습니다.


    물론, 정기적 인 감사, 수동 검토 및 내부보고 및 감독 메커니즘과 같은 전통적인 규정 준수는 기술적 인 수단이 자동으로 식별 할 수없는 복잡한 시나리오에 직면 할 때 여전히 비판적인 판단력을 가지고 있습니다. 따라서 미래에 점점 복잡하고 변할 수있는 사기의 경우 토토 핫은 지속적으로 기술 수단을 업데이트하고 기술 응용 프로그램 기능을 개선해야하며 전통적인 준수 수단과 기술 준수 수단의 조합을 통해 전통적인 규정 준수 수단의 경험 방향을 포기할 수 없습니다.


    (iii) 문화적 리더십 : 규정 준수 문화 통합 토토 핫 지배 구조

    장기적이고 지속 가능한 규정 준수 관리를 달성하고 규정 준수 거버넌스 비용을 효과적으로 제어하기 위해 토토 핫의 금지 규정 준수 관행의 지속적인 심화에 직면했으며, 토토 핫은 또한 모든 직원의 일일 작업, 교육 및 교육 등을 통해 직원의 일상적인 작업에 대한 준수 개념을 계속 이식해야합니다. 또한, 토토 핫은 직원들이 위반을보고하고 덕이있는 내부 감독주기를 형성하도록 장려하는 효과적인보고 메커니즘을 설정해야합니다.

    4.

    금지 분야의 발전이 심화되는 맥락에서, 법률 산업은 특히 국경 간 포기 규정 준수 분야에서 새로운 비즈니스 성장 지점을 개최했습니다. 글로벌 경제 통합의 구현과 중국 토토 핫의 "Going Out"전략의 구현이 가속화되면서 국경 간 준수는 토토 핫의 국제 개발에서 중요한 문제가되었으며 변호사는 필수적 인 전문적인 역할을 수행합니다.


    (i) 준수 시스템 건설 서비스 제공

    글로벌 운영에서 토토 핫은 여러 국가의 다른 법률과 규정 및 문화 환경에 직면하게되며, 토토 핫이 복잡하고 변하는 법적 환경을 침착하게 다루고 사기를 살해 할 수 있도록 대상 규정 준수 솔루션을 제공해야합니다. 따라서 전문 변호사 팀은 토토 핫이 사기 방지 관리 시스템을 설계하고 운영 매뉴얼을 공식화하며 직원 교육 구현을 지원하는 데 대체 할 수없는 가치를 지니고 있습니다.

    (ii) 국경 간 포기 규정 준수에 중점을 둡니다

    국경 간 포기 규정 준수는 회사가 무시할 수없는 핵심 영역이되었습니다. 선진국의 국제 규정의 고강도 법 집행에 직면 한 중국 토토 핫은 해외에서 운영 할 때 큰 규정 준수 압력에 직면 해 있습니다.

    또한 중국 시장의 세계화가 심각하게 통합되면서 많은 해외 ​​토토 핫들이 중국 자회사를 통해 중국에서 사업을 수행합니다. 그러나, 국제 법률 및 미국 FCPA (U.S. Anti-Overseas Fureption Act)와 같은 국제 법률 및 규정의 외계 적 적용성을 고려할 때, 이러한 자회사의 모든 움직임은 국제 반부패 감독의 관점에 포함될 수 있습니다.

    v.

    국경 간 포기 규정 준수의 중요성이 높아지고있는 현재의 맥락에서 전문 변호사의 가치가 점점 두드러지고 있습니다. 국경 간 규정 준수 및 전문 서비스에 대한 심층적 인 이해를 통해 변호사는 회사가 복잡한 법적 환경을 침착하게 다루고 글로벌 운영에서 좋은 규정 준수 명성을 구축하며 토토 핫의 국제 개발에 중요한 보장이 될 수 있습니다.

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