Zhang은 2023 년 10 월에 닝보의 대외 무역 회사의 소유자이며,이란의 회사 인 Abedi와의 국제 무역 관계를 설립하여이란이 제외되었습니다 Swift International에서 결제 시스템은 미국 달러로 지불을 정산 할 수 없으며이란 고객 Abedi는이란의 합의 회사를이란 통화 리알을 RMB에 정산하기 위해 단지 합의 회사에 교장의 계정에 대한 지불금을 송금하도록 지시 할 수 있습니다. 장. 2024 년 2 월 28 일, 도시의 공공 보안 기관은 Zhang이 스포츠 토토 수익을 숨기는 스포츠 토토를 감추는 혐의로 그를 소환 한 것에 대해 소환했다.

【사례 어려움】

이 경우에는 세 가지 어려움이 있습니다. 첫째, 당사자 Zhang은 자신의 개인 계정을 가진 대외 무역 기업으로부터 지불을 받았으며 불규칙성이 있었고 지불 출처는 대중의 사기성 도난 돈으로 분류되었습니다. 보안 기관; 두 번째, 당사자는 강렬한 심문 중 공공 보안 기관에서 높은 위치에, 그는 지불의 근원에 대해 "의심"을 인정할 수밖에 없었습니다 조사를위한 보안 기관과 조사관은 사건이 조사되고 있다는 이유로 의사 소통을 거부했다.

【방어 프로세스】

사건 이후, 고객은 즉시 변호사를 변호인으로 임명했습니다. 사건에 대한 자세한 이해와 사실과 법률에 따라 포괄적이고 세심한 분석 및 연구를 수행 한 후, 국방 변호사는 Zhang과이란 고객이 완전한 운송 기록을 가지고 있으며 거래가 진짜라고 믿고 있으며, 그는받은 후에는 정의를 피하지 않았다고 생각합니다. 이란 고객이 지불 한 지불은 주관적이든 객관적인 관점에서든 스포츠 토토 수익금을 숨기는 스포츠 토토 은폐를 구성하지 않습니다.

사례 철수의 감독을 시작하기 위해 고양이에 제출할 법적 견해로, 국방 변호사는 주로 사건 철수의 감독을 다음과 같은 측면에서 주로 설명했습니다.

Zhang의 객관적인 행동은 그가받은 자금이이란의 선의로 지불 한 것이 아니라, 스포츠 토토를 감추는 데 불법적 인 이익을 얻었습니다. 사기 사건을 처리하는 데있어 법률의 특정 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 인민 감독관의 해석 제 10 조 제 10 조 "사건과 관련된 재산의 회복 및 집행의 관점에서 스포츠 토토 스포츠 토토 (사기 스포츠 토토)의 상류에서, 사건에 관련된 재산이 선의로 제 3자가 얻는 경우, 복구해서는 안됩니다.
둘째,이란 고객은 감독을 피하기위한 목적이 아니라 미국의 제재하에이란의 무력한 움직임을 위해 상품을 정산하기위한 RMB 정착민을 찾고 있습니다. 특별한 상황이없는 경우 Zhang은 각 지불금이 합법적인지 아닌지를 검토 할 의무가 없으며,이를 기반으로 한 고려 사항에 대한 지불을받는 그의 행동은 비난 할 수 없습니다.
마지막으로,이란 고객으로부터 지불을받은 후 Zhang은 돈을 은행 카드로 양도하여 여러 은행 카드를 다른 사람의 은행 카드로 이체했으며 여러 은행 카드간에 양도하지 않았습니다 그의 일상 거래 습관에만 따르지만, 의도적으로 숨기거나 이전하지 못한 것은 Zhang이 기소를 추구하기 위해 사법 기관의 주관적 목적과 객관적인 행동을 피하지 않았 음을 증명하기에 충분하다는 것을 보여줍니다.

위의 이유에 근거하여, 국방 변호사는 형사 절차 법 제 161 조에 따라 동일한 수준의 조항에 청원서를 제출했으며, 이는 사건을 시작하는 사람들의 형사 절차 규칙 제 557 조 및 제 558 조 철수 감독 절차. Procuratorate는이를 수락하고 검토했으며, 위에서 언급 한 변호인의 법적 의견을 인정했으며, 공공 보안 기관들에게 사건을 철회하도록 지시했습니다.

이 경우 변호사

Shao Henian Lu Liang

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